发布日期：2024-04-03 23:49    点击次数：128

证券代码：002822       证券简称：ST 中装         公告编号：2024-015 债券代码：127033       债券简称：中装转 2         深圳市中装缔造集团股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证公告施行信得过、准确和齐全，莫得乖张记 载、误导性述说或者要紧遗漏。   特地教唆： 年 4 月 15 日；最新有用的转股价钱为 5.14 元/股。 转债票面总金额为 1，159，017，400 元东谈主民币。   字据《深圳证券往返所股票上市规范》《深圳证券往返所上市公司自律监管 带领第 15 号——可诊治公司债券》的联系规范，深圳市中装缔造集团股份有限 公司（以下简称 “公司”）现将 2024 年第一季度可诊治公司债券（以下简称“可 转债”、“中装转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：   一、可转债刊行上市大概   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可[2021]666 号”文核准，深圳市中装缔造集团股份有限公司于2021年4月16日公开荒行了   经深交所审核应承，公司116，000.00万元可诊治公司债券于2021年5月24日起 在深交所挂牌往返，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。   字据联系规范和《深圳市中装缔造集团股份有限公司公开荒行可诊治公司债 券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“中 装转2”自2021年10月22日起可诊治为本公司股份，开动转股价钱为6.33元/股。    经公司2020年度激动大会审议通过，公司推论了2020年年度权利分配决策为 每10股派发现款红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。字据召募 讲明书及中国证监会会对于可诊治公司债券刊行的联系规范，“中装转2”的转 股价钱由原本的东谈主民币6.33元/股调整为东谈主民币6.28元/股，调整后的转股价钱于 日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《深圳市中装缔造集团股份有限公司对于可诊治公司债券转股价钱调整的公 告》（公告编号：2021-073）。 购刊出适度性股票的议案》，公司拟对上述原因触及的尚未解锁的122，500股与 于可诊治公司债券刊行的联系规范，凯狮优配“中装转2”的转股价钱由原本的东谈主民币6.28 元/股调整为东谈主民币6.31元/股，调整后的转股价钱于2022年4月28日奏效。具体情 况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于2019年部分适度 性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-043）与 《对于2020年适度性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编 号：2022-044）。    字据2021年年度激动大会决议，公司推论2021年年度利润分配决策：公司拟 以异日推论权利分拨时的公司总股本为基数，向合座激动每10股派发现款红利 诊治公司债券刊行的联系规范以及召募讲明书关系条目，“中装转2”的转股价 格由原本的东谈主民币6.31元/股调整为东谈主民币6.29元/股，调整后的转股价钱于2022 年7月21日奏效。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》                                   《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关 于可诊治公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-064）。    字据2022年第四次临时激动大会，公司向下修正可转债转股价钱：公司股票 已出现率性连合三十个个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股 价钱的85%（即5.34元/股）的情形，已温顺《召募讲明书》中规范的转股价钱向 下修正的条件。经公司董事会、激动大会审议，“中装转2”的转股价钱由原本   的东谈主民币6.29元/股调整为东谈主民币5.14元/股，调整后的转股价钱于2022年12月30   日奏效。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上   海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于   向下修正可诊治公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-121）。       二、可转债转股及股份变动情况   适度2024年3月29日，“中装转2”剩余金额为1，159，017，400元。公司2024年第一   季度股份变动情况如下：                                                                               单元：股               本次变动前                    本次变动增减（＋，－）                          本次变动后  股份性质                   比例       可转债                                                  比例              数目                                 其它           小计            数目                         （%）      转股                                                   （%） 一、限售条件流 通股/非流畅股 高管锁定股     58，700，937     8.23      0          -2，018，750   -2，018，750   56，682，187     7.94 二、无穷售条件 流畅股 三、总股本     713，629，463   100.00   22，563           0         22，563      713，652，026   100.00       三、其他       投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者沟通电话       四、备查文献       中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的股本结构表。       特此公告。                                                   深圳市中装缔造集团股份有限公司                                                                                董事会

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