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合兴包装: 对于合兴转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
发布日期:2024-11-15 16:30    点击次数:193
证券代码:002228        证券简称:合兴包装           公告编号:2024-088 号 债券代码:128071        债券简称:合兴转债               厦门合兴包装印刷股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息透露的实质真确、准确、齐全,莫得误差记 载、误导性论述或要紧遗漏。   相称教唆: 书》(以下简称“《召募讲明书》”)的公法,在本次刊行的可调度公司债券存续 手艺,当公司股票在职意聚会三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当 期转股价钱的 90%时,公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推进 大会表决。本次触发转股价钱修正条件的手艺从 2024 年 10 月 29 日起算,戒指 2024 年 11 月 11 日,公司股票已有十个往改日的收盘价低于“合兴转债”当期转股价钱 转股价钱修正条件,公司将按照《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 15 号 ——可调度公司债券》及《召募讲明书》等谈判公法实时现实后续审议身手和信息 透露义务。敬请庞杂投资者贯注投资风险。   一、可调度公司债券基本情况   (一)刊行上市情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开导 行可调度公司债券的批复》(证监许可2019974 号)核准,公司于 2019 年 8 月 16 日公开导行了 595.75 万张可调度公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 59,575.00 万元。   经深圳证券走动所“深证上2019547 号”文得意,公司 59,575 万元可调度公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券走动所挂牌走动,债券华文简称“合兴转 债”,债券代码“128071”。    (二)转股价钱调养情况    字据谈判法律轨则和《召募讲明书》的联系公法,合兴转债自 2020 年 2 月 24 日起可调度为公司股份,开动转股价钱为 4.38 元/股。    因公司实施 2019 年度职权分配决策,合兴转债的转股价钱由正本的 4.38 元/股 调养为 4.28 元/股,调养后的转股价钱自 2020 年 6 月 4 日起见效;    因公司实施 2020 年度职权分配决策,合兴转债的转股价钱由正本的 4.28 元/股 调养为 4.18 元/股,调养后的转股价钱自 2021 年 7 月 9 日起见效;    因公司实施 2021 年度职权分配决策,合兴转债的转股价钱由正本的 4.18 元/股 调养为 4.04 元/股,调养后的转股价钱自 2022 年 7 月 8 日起见效;    因公司实施 2022 年度职权分配决策,合兴转债的转股价钱由正本的 4.04 元/股 调养为 3.92 元/股,调养后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日起见效;    因公司实施 2023 年度职权分配决策,凯狮优配合兴转债的转股价钱由正本的 3.92 元/股 调养为 3.81 元/股,调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日起见效。    具体实质详见公司永别于 2020 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 3 日、2022 年 7 月 2 日、 的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》。    戒指当今,“合兴转债”转股价钱为 3.81 元/股。    二、“合兴转债”转股价钱向下修正条件    (一)修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调度公司债券存续手艺,当公司股票在职意聚会三十个往改日 中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时,公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。    上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进 大会进行表决时,抓有本次刊行的可调度公司债券的推进应当遁入。修正后的转股 价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价和前一走动 日均价之间的较高者,且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及股票面值。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形,则在转股价钱调养日前 的往改日按调养前的转股价钱和收盘价计较,在转股价钱调养日及之后的往改日按 调养后的转股价钱和收盘价计较。   (二)修正身手   如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在中国证监会指定的信息透露报刊及 互联网网站上刊登推进大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺。 从股权登记日后的第一个往改日(即转股价钱修正日),脱手收复转股苦求并实行 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后,调度股份登记日之前,该类转股苦求 应按修正后的转股价钱实行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   戒指 2024 年 11 月 11 日,公司股票已有十个往改日的收盘价低于“合兴转债” 当期转股价钱 3.81 元/股的 90%,即 3.429 元/股的情形。若后续公司股票收盘价继 续低于当期转股价钱的 90%,瞻望触发转股价钱向下修正条件。   字据《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》 及《召募讲明书》等谈判公法,若触发转股价钱修正条件,公司将于触发转股价钱 修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱,并在次一往改日开市前透露 修正约略不修正可转债转股价钱的教唆性公告,同期按照《召募讲明书》的商定及 时现实后续审议身手和信息透露义务;公司未按公法现实审议身手及信息透露的, 则视为本次不修正转股价钱。敬请庞杂投资者贯注投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解合兴转债的其他谈判实质,请查阅公司于 2019 年 8 月 14 日刊 载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开导 行可调度公司债券召募讲明书》全文或拨打投资者专线 0592-7896162 进行规画。   特此公告。                             厦门合兴包装印刷股份有限公司                                   董   事   会                               二〇二四年十一月十一日